境外投资备案 境外投资东南亚 境外投资新加坡

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那些企业需要进行ODI备案?需要什么材料?

那些企业需要进行ODI备案?

(1) 海外直接投资、并购及扩张需求的企业。

(2) (2)意向去“一带一路”国家投资设立工厂及贸易基地的企业。

3)之前在海外投资，资金回流及欲回境内投资的中外资企业。

ODI需要申报的监管主体(一共三个部门)商务部:商务部主要是整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。

发改委:发改委主要是监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。

外管局: 外管局主要是监管外汇登记和资金出境的相关手续

所需材料:

1发改委备案请示文件

2境外投资备案表:

3营业执照复印件:

4境外投资真实性承诺书;

5“企业拟成立境外全资子公司”的决议

6项目背景说明:

7追溯至实际控制人的投资主体股权架构图

8资金证明(存款证明原件);

9审计报告。